原标题：郑州煤矿机械集团股份有限公司
公司代码：601717 公司简称：
郑州煤矿机械集团股份有限公司
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司围绕“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”的发展战略，紧抓当前国企改革的良好机遇，继续优化集团管理构架，持续推动企业改革，紧抓煤炭行业稳定的发展机遇，并积极应对汽车市场下滑形势，收入、利润等主要经营指标创近年最佳，实现经营业绩稳定增长。
1、集团总体经营情况
2019年上半年，公司实现营业收入127.24亿元，同比增长0.03%；实现归属于上市公司股东的净利润7.31亿元，同比增长60.27%。
2019年上半年，公司各业务板块经营情况如下表所示：
2、集团改革发展情况
（1）2019年上半年，公司深入贯彻落实深化国企改革的有关政策，以列入“双百企业”为契机，探索建立健全企业中长期激励约束机制，先后推出中长期超利润激励方案及股票期权激励计划，实现长短期结合，吸引、保留和激励核心人才，实现核心人才与企业发展绑定，推动企业持续释放发展新活力。
（2）建立完善立足全球的人力资源管理体系，优化集团公司优秀人才的选育用留机制。加强跨板块人才交流，培养具备国际视野和中国本土管理能力的优秀人才。
（3）推进创新与变革管理，持续推进智能工厂建设，实现管理的数字化、智能化。从局部改造到构建完整的智能化生产系统，打造智能工厂，带动生产管理、技术工艺、企业管理的全方位升级。
3、煤机业务经营情况
（1）紧抓机遇，市场地位进一步稳固。2019年上半年，公司煤机板块订货、回款额均突破历史最高纪录。国内市场推行基于大数据分析的区域化市场开发模式，实施效果良好；国际市场实现高端市场连续突破，获美国、俄罗斯等多个市场订单。
（2）加快科研攻关，技术升级，重点科研项目进展顺利。液压支架方面，围绕高端高可靠性、矸石充填、超大伸缩比立柱、超大采高放顶煤等开展技术攻关，项目进展顺利；智能化产品方面，智能工作面开发部分新技术进入调试应用阶段，并对标客户要求，进行持续开发改进；新工艺新材料方面，联合供应商开展钢材、焊材等新材料开发，推动企业降本增效。
4、汽车零部件业务经营情况
在2019年上半年全球汽车主要市场持续下滑的情况下，公司汽车零部件板块进一步加大市场开发力度，同时严控成本与新增投资，经营情况优于整体市场情况。
（1）亚新科方面，持续推进产品创新，生产效率与质量改进取得成效，废品率持续降低；满足国六排放标准的凸轮轴、活塞环成功开发并应用，部分产品占据行业领先地位，商用车市场份额稳步增加；新客户开发及售后市场布局进展顺利；积极应对贸易摩擦，重新布局国际业务，部分产品出口业务实现增长，有效缓解国内市场压力。
（2）seg方面，顺利完成银行融资置换，降低整体融资费用；48v p〉0以及高压电机开发工作有序进行；完成中国工厂二期开发以及新能源汽车电机技术研发中心签约，有序推进相关建设工程。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019 年度及以后期间的财务报表。公司根据财会〔2019〕6 号相关要求编制2019年半年度财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响。
本公司执行上述规定的主要影响如下：
资产负债表：将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
利润表：将利润表中“减：信用减值损失”项目及“减：资产减值损失”项目，变更为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”及“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是否与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；
（2）执行《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35号）
2016年1月，国际会计准则理事会发布了《国际财务报告准则第16号－租赁》。
2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号—租赁》（上述两项准则简称为“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年 1月1日起施行。根据财政部通知及上述企业会计准则的规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
新租赁准则的主要变化在于租赁的识别、初始确认、后续计量、列报与披露等方面，特别是在承租合同方面，要求对承租的各项资产应考虑未来租赁付款额折现等因素分别计入公司资产和负债，后续对相应的资产进行折旧处理，对相应的负债按实际利率法计算利息支出。在出租方面和融资租赁方式的承租方面则没有实质性的重大变化。
根据现行租赁准则要求，经营性承租资产的租金费用在租赁期内确认为相关资产或费用。修订后，承租人首先应识别是否构成一项租赁，对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理。初始确认时，经营性承租资产根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按租赁负债及其他成本（如初始直接费用、复原成本等）确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产进行折旧并确认折旧费用，同时按固定的周期性利率确认租赁负债在租赁期内各期间的利息支出。对于短期租赁和低价值资产租赁，可以选择不确认使用权资产和租赁负债。
根据以上修订后会计准则中关于新旧准则衔接的相关规定，公司从 2019 年1月1日起，按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露，不调整可比期间信息。上述新租赁准则的采用，会增加本公司的资产总额和负债总额，但不会对本公司的所有者权益产生影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2019-036
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十五次会议于北京时间2019年8月28日上午9:00在公司会议室召开，董事焦承尧、向家雨、贾浩、汪滨现场出席会议，董事付祖冈、王新莹、刘尧、李旭冬、江华以通讯方式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司a股2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司h股2019年中期业绩公告及公司h股2019年中期报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司2019年半年度未经审计的财务报表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于对董事履职情况及其任何重大承担之变动情况自查的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于评价本公司董事会的架构、人数、组成（包括技能、知识及经验）及董事会多元化的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于评价公司董事及经理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于终止公司2018年度非公开发行a股股票事项的议案》
鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，公司董事会同意终止公司2018年度非公开发行a股股票事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于投资建设大型成套关键装备建设项目2#、4#厂房的议案》
董事会同意公司投资约2.39亿元在原洗选用地上新建大型成套关键装备建设项目所需厂房。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于投资建设液压支架关键零部件智能制造生产线项目的议案》
为推进装备制造智能化，转移和扩充煤机产能，提升企业核心竞争力，董事会同意公司在现有固定资产基础上新增投资约2.94亿元，建设液压支架关键零部件智能制造生产线项目。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于转让华轩（上海）股权投资基金有限公司股权的议案》
董事会同意公司在河南省国资委指定的产权交易机构分批挂牌转让所持有的华轩（上海）股权投资基金有限公司（简称“华轩基金”）49.18%股权。股权转让挂牌价格按照经公司上级国资监管机构备案的资产评估结果为基础确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议
根据《公司法》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》、证券监管法律法规有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，同意调整董事会组成人数，公司董事会人数由9名增至10名，并相应修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议
公司董事会同意提名程惊雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止，薪酬标准为14万元/年（含税）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
提名程惊雷先生为公司独立董事的事项须经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，并且经公司股东大会审议通过《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》后方可生效。
十四、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司内部审计制度（试行）〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2019-037
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十一次会议于北京时间2019年8月28日上午10:00在公司会议室召开，公司监事刘强、王跃、崔蕾蕾、周荣、张易辰、苑少冲现场出席会议，监事倪威以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司a股2019年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司《2019年半年度报告》及其摘要进行了审核，意见如下：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；
2、公司2019年半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》等相关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有出现损害公司股东利益的情形；
3、监事会未发现参与公司2019年半年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司h股2019年中期业绩公告及公司h股2019年中期报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于终止公司2018年度非公开发行a股股票事项的议案》
鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，监事会同意终止公司2018年度非公开发行a股股票事项。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
2019年8月28日
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2019-038
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于终止2018年度非公开发行a股股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司2018年度非公开发行a股股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次非公开发行的概述
公司于2018年7月23日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2018年度非公开发行a股股票方案的议案》等相关议案，并提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理2018年度非公开发行a股股票（“本次非公开发行”）的相关事项，本次非公开发行事项已获得河南省人民政府国有资产监督管理委员会的同意批复，且相关议案已经公司于2018年9月5日召开的2018年第二次临时股东大会、2018年第一次a股类别股东大会及2018年第一次h股类别股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年7月24日、2018年9月6日及2018年9月8日披露的相关公告。截至本公告披露之日，公司尚未就本次非公开发行向中国证券监督管理委员会提交申请文件。
二、终止本次非公开发行的原因
自公司2018年度非公开发行a股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次非公开发行的各项工作。鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经审慎考虑，公司决定终止本次非公开发行。
三、公司终止本次非公开发行的审议程序
2019年8月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司2018年度非公开发行a股股票事项的议案》，同意终止本次非公开发行。同时，公司独立董事对终止本次非公开发行事项已发表独立意见。
根据公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次a股类别股东大会及2018年第一次h股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行a股股票相关事宜的议案》的授权，终止本次非公开发行无需提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行对公司的影响
公司鉴于目前自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素的变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，从而决定终止本次非公开发行。目前公司业务经营正常，终止本次非公开发行不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经审慎考虑，同意公司终止2018年度非公开发行a股股票事项。公司终止本次非公开发行事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定。目前公司业务经营正常，终止本次非公开发行不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为：鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，同意公司终止2018年度非公开发行a股股票事项。
七、备查文件
1、《郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
2、《郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
3、《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2019-039
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于调整董事会组成人数暨修改
公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、证券监管法律法规有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司拟调整董事会组成人数，公司董事会人数由9名增至10名，并对《公司章程》的相关条款进行修改（“本次修改”），具体修改情况如下：
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除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。
公司指定的信息披露报纸和网站为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2019-040
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于增选公司第四届董事会
独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》、证券监管法律法规有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司董事会拟增设董事一名，引入汽车行业有关专家担任公司独立董事。
经公司董事会提名委员会对程惊雷先生担任公司独立董事任职资格进行审查后，公司董事会同意提名程惊雷先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止，薪酬标准与第四届董事会独立董事一致，为14万元/年（含税）。
本次董事增选完成后，公司董事会人数由9名增至10名，董事会的构成符合有关法律法规、规范性文件的规定。
提名程惊雷先生为公司独立董事的事项须经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，并且经公司股东大会审议通过《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》后方可生效。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2019年8月28日
附件：程惊雷先生简历
程惊雷，男，1967年9月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上汽大众物流和工业工程工程师、计划与物流部部长、生产规划部部长、产品工程部部长，技术和质量部总经理兼工程研究院院长、战略和业务规划部总经理、总工程师等职务。亦曾担任上汽硅谷风险投资公司董事长、大连新源公司（燃料电池）董事长、联创汽车电子有限公司董事长及上汽大众、上汽通用董事、中国汽车工程学会副理事长、上海汽车工程学会理事长。2018年6月至今担任仲德资本合伙人、总裁，2018年10月至今担任奕都汽车科技（上海）有限公司董事长。2018年4月至今担任大昌行集团有限公司（hk 01828）独立董事，2019年8月开始担任上海凯众材料科技股份有限公司（603037）独立董事。
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2019-041
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于投资者联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）根据内部管理需要，为更好地服务广大投资者和股东，变更了部分投资者联系方式，更新后的联系信息如下：
■
以上联系方式自本公告之日起正式启用。除此之外，公司原通讯地址、邮政编码及公司网站等其它联系方式信息不变，请广大投资者留意。
因投资者联系方式变更给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
董事会
2019年8月28日